专案组决定派人到深圳做卧底

时间:2019-03-25 11:10:21 来源:科尔沁左翼中旗资讯网 作者:匿名



浙江在线5月22日(钱江晚报记者苗丽娜)这是一家网络诈骗公司,经常改变公司名称和办公地点,反侦察能力很强。怎么打破?

新昌警方采取了一个奇怪的举动,并向该公司派了一名卧底。在收到大量测试后,他们终于得到了嫌疑人的信任,并获得了解决案件的关键证据。整个过程就像一部电影《无间道》,令人激动。

昨天,记者从绍兴警方获悉,在这起案件中,魏某率领的8名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗被捕,并有20多人被采取强制措施。最初发现涉案金额超过4亿元人民币,受害者遍布广东,浙江,福建等8个省份。

一家名为“内幕消息”的投资公司

但让客户蒙受损失

去年11月3日,新昌仁津去新昌县公安局城西派出所报案,因为白银炒作,他被骗了10万元。

去年7月,金某接到了销售电话,另一方声称是深圳一家投资公司的推销员。 “他说他正在进行白银投资,有内幕消息可以推测白银期货,他也不会赔钱。”金某决定尝试。

Jin安装了该公司的交易软件并汇出了5万元。公司派出专人负责“指导”。然而,在所谓的内幕信息操作之后,短时间内损失了5万元。

此时,推销员再次打电话说,指示金的人“违反了操作,客户赔钱,已被解雇”。您可以派另一名“老师”帮助Kim赚取欠款。

金没有多想,并投入了5万元。但很快,这5万元人民币也被丢失了。

这是典型的网络骗局,如何获取证据是一个问题。根据金提供的线索,专案组决定派人到深圳做卧底。

一个月从总参谋部获得部门经理

经历了很多试验,只需一步一步

首先:卧底准备

做梦回来了:我来自贵州

警察小芳,1985年出生,阳光灿烂,非常聪明,符合渴望找工作的年轻人的形象。

警方特意为他安排了一个身份:他于1989年出生于贵州,毕业于职业高中,在安徽与父母一起工作,并在酒吧工作。小芳的新身份是一个想要生活在白领生活中的工资收入者。他从一个偏远的村庄来到深圳,想要找到属于他自己的世界。两个星期前我才知道这个任务,非常突然。由于时间紧迫,我接受了特殊培训。我需要“忘记”我的原始身份,甚至是我父母的名字,并记住我的新身份。在这两天里,我会在有空的时候携带信息。后来,甚至做梦,我正在读:“我的名字是方某某,我来自贵州,我的父母被称为肯定。我出生于1989年,我的身份证号码是......

第二级:面试

老板突然问道,你工作的酒吧在哪里?

此前,该公司涉嫌欺诈深圳在网上发布招聘广告。小芳申请了一份新身份的简历,并申请了一份月薪2000元以上的销售职位。很快,我收到了面试通知。

虽然我事先做好了充分的准备,但在采访中我特别紧张。我害怕提出一些过于偏见的问题,我无法回答。

在面试当天,人事经理不在那里。我被直接带到了老板的办公室。老板非常尴尬。他向我询问了两份正规工作,突然问道:“你在哪里工作?酒吧在哪里?”

在信息方面,酒吧应该在安徽的某个城市。那一刻,我有点尴尬。毕竟,我对安徽很不熟悉。我借机说了一个新的路名:环城西路。通往这样一个名字的道路几乎是每个城市,我希望能够逃脱它。

果然,老板毫不怀疑。还问:“你在贵州的哪个地方?”我准备说,“长顺县,不是一个区。”我希望他不会继续问我的“家”,然后我不会回答。 。

“你的口音不像贵州。”老板突然说道。

“因为我从小就和父母一起在外面工作。”表面上我很平静,但是我的心脏提到了我的喉咙,我的双手都出汗了。

幸运的是,老板非常满意并同意雇用我。

第三级:在职培训

两天内回到所有公式和欺骗点

在工作的第一天,需要培训。因为小党派的地位对公司来说非常重要,它是否可以欺诈成功取决于电话推销员的口。

公司派了一位导演带我,向我介绍了公司的情况,然后让我看看其他推销员是如何工作的,最后给出了这些信息,以上是销售时的转折点。他们希望我在两天内备份与银相关的所有转换公式并掌握电话。如果你不学习,你必须摆脱困境。

“你必须让接听电话的人相信项目如何赚钱。而且,使用这些公式来说服对方赚钱是合乎逻辑的。几乎没有风险。最后,让另一方相信他们遇到了它是一个金库。如果你错过它,你会后悔的。“老师在训练期间告诉我。

第四关:工作表现

面对老板勤奋,愿意学习,很快就升到了部门经理

当小芳正式上班时,领导给了他一条信息,所有信息都是电话号码,所以他不停地打电话给客户。

这些数字是老板通过非法手段购买的。我每天要打四五百电话,耳朵受伤了。而且,你根本不能懒惰,老板会来旋转,并监控下面的人是否正在努力工作。

没办法,我只能非常努力地拉客户。

当普通人接到电话时,他会嫉妒:大脑生病了,骗子。还有一些人很容易被愚弄。当然,我遇到了那种容易被上当的,我马上挂断了电话。当我不耐烦时,即使我感到尴尬,我也会介绍更多。这是为了应对老板,让他认为我认真工作。

我敢这样做,因为公司“照顾”新人,可以在三个月内吸引顾客上班。我刚来,所以我不怕老板说我没有表现。

当我有空的时候,我带着笔记本去了部门经理,谦虚地询问商业技能。顺便说一句,公司有多少人,如何分工,如何作弊等。下班后,我还要付钱,要求同事吃一晚什么的。

过了一会儿,也许老板认为我很勤奋,愿意学习,还有善业。公司只是想建立一个新的部门,让我成为部门经理。这个职位,已经在公司已经是一个中层干部,并获得了一些秘密。

我的机会来了。

第五级:随时测试测试

你的口音就像一个哲学,贵州怎么样?

事实上,老板对所有新员工都非常谨慎。

“年轻人,你的贵州老乡在这里,去看看。”当小党上班时,老板会突然跳出来说出这样一句话。我转过头,有一个奇怪的同事站在那里。一般情况下,我会假装和他一起唱几句话,然后找借口上厕所,用卫生间的手机检查,贵州老乡所在的县城,有什么特色产品,景点,甚至最近发生了什么。我出来后,我有一个话题可以互相聊天。如果你不能说什么,你肯定会被怀疑。

在信息方面,我曾在安威工作,所以我必须学习很多关于安徽的习俗。我没有吃辛辣食物,但为了满足贵州人的身份,我尝试吃辣椒而不改变颜色。下班后,我还会在互联网上查看贵州和安徽的方言,偶尔在老板和同事面前展示两句话。

“你的口音更像是一种哲学,你怎么能在贵州出生?”有一次,老板问了关键问题,吓得我冷汗。 “当我在安徽工作时,这个地方恰好与浙江接触。浙江有很多人在做生意。很多老板和同事来自浙江。”当我这么说时,我的心在砰砰直跳,我正在奔波。出。

老板慢慢地解除了我的警惕,不再提问。

警方提醒

遇到欺诈时如何“止损”?

昨天上午,绍兴市公安局召开了关于预防通信(网络)诈骗专项工作的新闻发布会。骗局如何“止损”,警察教了三招:

1.电话费冻结方法。及时拨打银行客服,按语音提示输入丢失报告目录,输入卡号,多次输入错误密码,并锁定银行卡账号; 2.网络查询账户冻结方法。登录各大银行官方网站,进入账号查询页面,输入银行账号,多次输入错误的查询密码,暂时冻结账号;银行柜台冻结法。公安机关随身携带《快速冻结作案账户协作函》,直接到银行处理临时冻结账户。警方提醒说,紧急停止犯罪账户的“杀戮”只是一个24小时的紧急响应。采取措施后请立即致电公安机关。

这是一个什么样的欺诈公司?

所有交易实际上都是假的

成功推广后,小方联系的公司有更多的内部人士。经过近一个月的调查,他基本了解了公司欺诈的运作方式,并获得了相关证据。拉客户,首先添加QQ,然后让他们安装公司的假交易平台。在客户输入钱后,销售员通过QQ将交易平台的屏幕截图发送给对方,这在开始时是有利可图的,从而可以保证客户。这些截图是假的,是公司自己的模拟交易平台上的虚拟交易。

当然,客户的交易盘,所有数据包括跌宕起伏,都是参考欧美市场的实时交易盘,是真的。那么公司怎么能把钱存入口袋呢?很简单,“导师”分配给每个客户,在指导交易时,市场看好,让客户“买下”;市场看跌,让客户“买进”。显然,虚拟交易盘上出现的数据显示,客户的资金“亏损”悲惨。事实上,这笔交易根本没有发生,而且钱也进入了公司的账户。

时间成熟后,绍兴警方收到了网络,并有30多名公司嫌疑人赶到。经初步调查,案件涉案金额超过400万元,受害人分布在浙江,广东,福建等8个省。 “这家公司具有很强的反检测能力。在我去之前,我经常更改公司名称和位置。如果我不去卧底,很难清楚地调查。”小芳说。

(原标题:

新昌警方深圳卧底诈骗公司1月梦想回归“我是贵州”

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